Decine di perquisizioni della Gdf disposte dalla Procura di Roma e decine di misure cautelari ordinate dal Gip presso il Tribunale della Capitale. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e appropriazione indebita.
Nell’inchiesta, risulta indagato anche un parlamentare in carica(del quale non è noto per ora il nome), che è un avvocato, per presunti legami illeciti con il faccendiere al centro dell’inchiesta stessa. Il faccendiere è Raffaele Pizza, fratello di Giuseppe, quest’ultimo è stato sottosegretario alla pubblica istruzione, ora segretario nazionale della nuova Democrazia Cristiana
In particolare, la magistratura romana ha emesso 24 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari, e cinque misure interdittive con obbligo di firma. E’, inoltre, in corso, il sequestro preventivo di beni immobili, conti correnti e quote societarie per 1,2 milioni di euro.
Durante l’inchiesta – che è stata svolta dal Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e che ha avuto origine dalla segnalazione di operazioni finanziarie sospette – è stata accertato l’utilizzo di un gran numero di fatture per operazioni inesistenti a favore di società ed enti su tutto il territorio nazionale, e di ricostruire l’operatività di una ramificata struttura affaristico-delinquenziale imperniata intorno a un consulente tributario e a un gran numero di società a lui riconducibili, che movimentavano grandi somme di denaro tra conti personali e aziendali.
Il faccendiere – secondo quanto riferisce la Gdf – utilizzava uno studio ubicato accanto al Parlamento, in una nota via del centro di Roma, “per ricevere denaro di provenienza illecita, occultarlo e smistarlo, avvalendosi in un caso anche della collaborazione del parlamentare, che lo ha attivamente coadiuvato nelle attività di illecita intermediazione”.
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